在面臨經(jīng)濟(jì)條件日趨復(fù)雜，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈的背景下，宏達(dá)高科控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在做大做強(qiáng)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)指引下，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。公司把2012年度董事會(huì)安排在全資子公司深圳市威爾德醫(yī)療電子有限公司所在地美麗的鵬城深圳召開。

2013年4月18日上午十點(diǎn)，公司董事出席，監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了在深圳市華僑城深南大道9026號(hào)威尼斯酒店召開的第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過(guò)了《2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2012年度報(bào)告及其摘要》、《審計(jì)委員會(huì)對(duì)2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告審閱意見(jiàn)》、《2012年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2012年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司2012年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》、《關(guān)于實(shí)際盈利數(shù)與承諾數(shù)據(jù)的差異情況的說(shuō)明》、《關(guān)于修訂募集資金管理制度的議案》、《關(guān)于召開2012年度股東大會(huì)的議案》、《2013年第一季度報(bào)告》、《2012年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》、《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》共15個(gè)議案。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)沈國(guó)甫主持并發(fā)表了重要講話，充分肯定了董事會(huì)在2012年度卓有成效的工作業(yè)績(jī)，公司取得了自上市以來(lái)的最好成績(jī)，凈利潤(rùn)過(guò)億。會(huì)議在審議和表決各項(xiàng)議案后，圓滿結(jié)束。

公司證券（投資）管理部及時(shí)在證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)進(jìn)行了信息披露。